Cumplimiento normativo
Información para la diligencia debida
El trabajo se entrega normalmente en el espacio acordado. SilkTrain conserva en privado en Kazajistán los encargos, propuestas, notas de entrega, enlaces y registros financieros.
Qué comprobamos y con qué frecuencia
- Identidad
- Sumsub o Veriff verifica documento y presencia real antes del trabajo. Guardamos la referencia del proveedor, resultado y fecha, sin la imagen del documento.
- Contratos
- Cada profesional firma un contrato independiente con cesión de propiedad intelectual y confidencialidad, además de un acuerdo de confidencialidad por proyecto antes del acceso.
- Residencia
- Justificante de domicilio y geolocalización de IP en cada acceso. Un acceso desde otro país suspende la cuenta hasta la revisión humana.
- Residencia fiscal
- Cada profesional firma una declaración de residencia fiscal.
- Fraude
- Pruebas supervisadas, muestra grabada, huella del dispositivo, detección de documentos duplicados y lista compartida de bloqueos.
- Registro de auditoría
- Registramos quién y cuándo modifica el estado de una persona, verificación, contrato, parte de horas, factura o pago.
Protección de datos
Privacidad →- Dónde se almacenan los datos
- Los datos personales se almacenan en un centro de datos en Kazajistán conforme al artículo 12(2) de la Ley n.º 94-V.
- Sus datos
- El trabajo se entrega normalmente en el espacio acordado. SilkTrain conserva en privado en Kazajistán los encargos, propuestas, notas de entrega, enlaces y registros financieros.
- Grabaciones
- Las grabaciones de pruebas supervisadas y muestras se eliminan 90 días tras la decisión, salvo conservación por fraude o recurso.
- Derechos de las personas
- Los profesionales pueden exportar o borrar sus datos. Actuamos en 15 días hábiles desde la solicitud o retirada del consentimiento.
Contratos previstos
- Acuerdo marco de servicios y declaración de trabajo
- Anexo de tratamiento de datos
- Acuerdo mutuo de confidencialidad y otro por profesional y proyecto antes del acceso
- Contrato independiente con cesión de derechos de propiedad intelectual y confidencialidad
- Resumen de verificación y certificado PDF por profesional y proyecto
Piloto
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